BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 18.000,00 eura.
Rješenje o prekršaju postalo je pravomoćno dana 11. svibnja 2026.